墨西哥将出台反洗钱法
2012-10-17 来源:商会
墨西哥《金融家报》10月10日报道,在持续两年的争论后,10月11日《预防和确认非法资源操作联邦法》将经议会投票确定是否通过。该法将对墨西哥境内现金流动设置障碍,以控制洗钱活动。该法通过后,经联邦政府日报公布,可于九个月后生效。
墨西哥每年洗钱活动涉及的金额可达100亿美元,有些国际组织则认为可达450亿美元。
墨西哥《金融家报》10月10日报道,在持续两年的争论后,10月11日《预防和确认非法资源操作联邦法》将经议会投票确定是否通过。该法将对墨西哥境内现金流动设置障碍,以控制洗钱活动。该法通过后,经联邦政府日报公布,可于九个月后生效。
墨西哥每年洗钱活动涉及的金额可达100亿美元,有些国际组织则认为可达450亿美元。